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(2031)新光鋼-公告新光鋼民國一百一十五年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十四年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
一、董事當選名單：
(1)含德投資(股)公司代表人：粟明德
(2)添澄實業(股)公司代表人：張佑聖
(3)曾明山
(4)余俊雄
(5)粟有容
(6)陳世洋
二、獨立董事當選名單：
(1)翁榮隨
(2)劉惟宗
(3)謝文真
(4)盧佳琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司今(25)日召開股東常會，會中通過重要決議：
一、民國114年度全年合併營業收入為新台幣168億元；稅後淨利為新台幣11億元。
基本每股盈餘(EPS)為新台幣3.30元。
二、決議通過承認民國114年度盈餘分派案，擬分配現金股利新台幣802,865,853元，
每股現金股利新台幣2.5元。