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(1586)和勤-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
黃亦翔
謝 玲
羅泳秋
家全投資股份有限公司 代表人:吳家權
舊任獨立董事:
蔡美娥
黃錦煌
鄭豐聰
陳富邦
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
黃亦翔 和勤精機股份有限公司董事長
謝 玲 和勤精機股份有限公司董事
羅泳秋 和勤精機股份有限公司董事
家全投資股份有限公司 代表人:吳家權 家全投資股份有限公司董事長
舊任獨立董事:
蔡美娥 艾米美聯合顧問工作室
黃錦煌 逢甲大學講座教授
鄭豐聰 逢甲大學研究教授
陳富邦 詠勝國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政
久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義
久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻
久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻
久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權
新任獨立董事:
翁乃馨
鄭力維
李殷獎
吳佶諭
6.新任者簡歷:
久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政 台鋼科技大學董事長
久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義 久陽精密股份有限公司董事長
久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻 沛波鋼鐵(股)公司總經理
久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻 春雨生醫(股)公司總經理
久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權 家全投資(股)公司董事長
新任獨立董事:
翁乃馨 翁石貴教育基金會執行長
鄭力維 川宇會計師事務所所長
李殷獎 一帆數位科技(股)公司董事、副總經理
吳佶諭 吳佶諭律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政 13,000,000股
久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義 13,000,000股
久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻 13,000,000股
久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻 13,000,000股
久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權 13,000,000股
新任獨立董事:
翁乃馨 0股
鄭力維 0股
李殷獎 0股
吳佶諭 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無