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(2852)第一保-選舉本公司第22屆董事15席（含獨立董事5席）案

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)易致股份有限公司代表人李正漢
(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗
(3)李正都
(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶
(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一
(6)李易致
(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎
(8)李紹英
(9)李正津
(10)張昌鎰
獨立董事:
(1)呂瑞東
(2)林瑞宙
(3)林秀梅
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長
(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事
(3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事
(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶/第一產物保險股份有限公司董事
(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/第一產物保險股份有限公司董事
(6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事
(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事
(8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事
(9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事
(10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)呂瑞東/第一產物保險股份有限公司獨立董事
(2)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事
(3)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)易致股份有限公司代表人李正漢
(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗
(3)李正都
(4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱
(5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如
(6)李易致
(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎
(8)李紹英
(9)李正津
(10)張昌鎰
獨立董事:
(1)賴義龍/第一產物保險股份有限公司總經理
(2)呂秋敏/第一產物保險股份有限公司總經理
(3)謝碧鳳/大宏法律事務所律師
(4)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事
(5)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
董事:
(1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長
(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事
(3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事
(4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱/沛星互動科技股份有限公司營運長
(5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如/財瑞企業股份有限公司董事
(6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事
(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事
(8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事
(9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事
(10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)賴義龍/第一產物保險股份有限公司總經理
(2)呂秋敏/第一產物保險股份有限公司總經理
(3)謝碧鳳/大宏法律事務所律師
(4)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事
(5)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)易致股份有限公司代表人李正漢,選任時持股數:4,928,750
(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗,選任時持股數:7,385,189
(3)李正都,選任時持股數:3,000,991
(4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱,選任時持股數:18,806,192
(5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如,選任時持股數:15,823,085
(6)李易致,選任時持股數:2,893,896
(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎,選任時持股數:1,357,389
(8)李紹英,選任時持股數:195,104
(9)李正津,選任時持股數:347,000
(10)張昌鎰,選任時持股數:761,739
獨立董事:
(1)賴義龍,選任時持股數:459,352
(2)呂秋敏,選任時持股數:0
(3)謝碧鳳,選任時持股數:0
(4)林瑞宙,選任時持股數:0
(5)林秀梅,選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無