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(1439)雋揚-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事:
學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏
祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐
祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷
原仲股份有限公司代表人：許宏
(2)獨立董事:
劉燈城、劉介民、田弘茂
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:
學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏/本公司董事長
祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐/傳誠投資顧問(股)公司董事長
祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷/加百裕工業(股)公司董事
原仲股份有限公司代表人：許宏/國防部憲兵指揮官
(2)獨立董事:
劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事
劉介民/調鼎法律工場主持律師
田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:
學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏
祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐
祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷
原仲股份有限公司代表人：許宏
(2)獨立董事:
劉燈城、劉介民、田弘茂
6.新任者簡歷:
(1)法人董事:
學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏/本公司董事長
祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐/傳誠投資顧問(股)公司董事長
祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷/加百裕工業(股)公司董事
原仲股份有限公司代表人：許宏/國防部憲兵指揮官
(2)獨立董事:
劉燈城/台新證券投資信託(股)公司法人董事
劉介民/調鼎法律工場主持律師
田弘茂/財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:
學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏 3,238,000股
祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘祐 2,233,000股
祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷 2,233,000股
原仲股份有限公司代表人：許宏 4,083,000股
(2)獨立董事:
劉燈城 0股
劉介民 0股
田弘茂 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。