公開資訊觀測站重大訊息公告

(3402)漢科-公告本公司114年股東常會董事改選名單

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長/溫永宏
(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)
(3)董 事/謝清泉
(4)董 事/曾光榮
(5)獨立董事/曹典章
(6)獨立董事/楊台寧
(7)獨立董事/蔡靜美
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長
(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)/漢唐集成(股)公司業務長
(3)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理
(4)董 事/曾光榮/佛光大學管理學院講座教授
(5)獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事
(6)獨立董事/楊台寧/立誠光電(股)公司獨立董事
(7)獨立董事/蔡靜美/華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 長/溫永宏
(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)
(3)董 事/謝清泉
(4)董 事/曾光榮
(5)獨立董事/蔡靜美
(6)獨立董事/楊台寧
(7)獨立董事/高金門
6.新任者簡歷:
(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長
(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)/漢唐集成(股)公司業務長
(3)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理
(4)董 事/曾光榮/佛光大學管理學院講座教授
(5)獨立董事/蔡靜美/華利信聯合會計師事務所執業會計師/新竹分所所長
(6)獨立董事/楊台寧/立誠光電(股)公司獨立董事
(7)獨立董事/高金門/晨星半導體副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 長/溫永宏：3,346,304股
(2)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)：9,729,080股
(3)董 事/謝清泉：943,010股
(4)董 事/曾光榮：321,248股
(5)獨立董事/蔡靜美：0股
(6)獨立董事/楊台寧：0股
(7)獨立董事/高金門：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。