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(3603)建祥國際-公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單：
（1）董事：陳銘銓
（2）董事：蕭文昌
（3）獨立董事：王天宇
（4）獨立董事：林慧如
（5）獨立董事：常玉林
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（2）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。