勵威 公告本公司114年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
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(5246)勵威-公告本公司114年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業 (2)董事:高新明 (3)董事:周吉人 (4)董事:賴志豪 (5)獨立董事:彭泉 (6)獨立董事:盧潮東 (7)獨立董事:劉叔明 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經114年6月24日股東會決議,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業 (2)董事:高新明 (3)董事:賴志豪 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海茂華電子工程技術有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業 (2)無錫啟華電子科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業 (3)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業 (4)上海吉威電子系統工程有限公司董事長高新明、董事林育業 (5)南京福芯科技有限公司董事長高新明 (6)上海帆亞貿易有限公司董事長高新明、董事林育業 (7)無錫領先針測電子有限公司董事兼總經理賴志豪 (8)無錫領先勵華電子有限公司董事兼總經理賴志豪 (9)勵積電子(上海)有限公司董事兼總經理賴志豪 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海茂華電子工程技術有限公司:中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄 36號707~708室 (2)無錫啟華電子科技有限公司:江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號 (3)華友化工國際貿易(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易實驗區富特西一路 333號長城大廈第一層A1-3部位 (4)上海吉威電子系統工程有限公司:中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄 36號701~706室 (5)南京福芯科技有限公司:南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380 (6)上海帆亞貿易有限公司:上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室 (7)無錫領先針測電子有限公司:無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓 (8)無錫領先勵華電子貿易有限公司:無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓 (9)勵積電子(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華京路2號3層306室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海茂華電子工程技術有限公司:半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統 及相關設施設計、安裝、調試及技術服務,半導體製造行業用的設備維修,電子、 醫療設備技術諮詢,電子產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、 金屬製品、塑料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。 (2)無錫啟華電子科技有限公司:半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用 設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務;包裝專用設備、制冷 設備的組裝;生產、組裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件;從事上述產品 及其零部件紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務 ;自有廠房租賃;自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製 造、銷售及安裝,物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝,醫療器械的 製造及銷售。 (3)華友化工國際貿易(上海)有限公司:半導體生產、半導體設備的維修、檢測設 備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務;以化工 、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務;國際貿易、轉口貿易;保稅區內企業間的貿易 及貿易代理;區內商務諮詢服務。 (4)上海吉威電子系統工程有限公司:機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程 施工、市政公用建設工程施工、建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設 工程專業施工、電子建設工程專業施工,及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、 建築材料(鋼材、水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器 設備、通訊設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口,並提供相關配套業務。 (5)南京福芯科技有限公司:半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、 製造、銷售、安裝及維修服務;供應鏈管理服務;自營和代理各類商品和技術的進 出口(國家限制或禁止的商品除外);物業管理服務;園區管理服務;住宿服務; 日用百貨、食品、飲料零售;場地租賃;企業管理服務;會議、展覽服務;倉儲服 務;裝卸搬運和運輸代理服務。 (6)上海帆亞貿易有限公司:化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除 外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配 件的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務,國際貿易、轉口貿易、保稅區內 企業間的貿易及貿易代理,貿易@諮詢服務,半導體設備、自動化設備、電子設備及 其零配件的安裝、維修保養。 (7)無錫領先針測電子有限公司:晶圓探針卡設計研發生產集成電路測試器件。 (8)無錫領先勵華電子貿易有限公司:電子產品、機械設備、五金交電之銷售、技術 服務、維修服務。 (9)勵積電子(上海)有限公司:電子產品、機械設備、五金交電之銷售、技術服務、 維修服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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