臺慶科訂5/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3357)臺慶科-本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度員工酬勞、董事酬勞分派報告。
4.一一三年度股東股息及紅利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理私募普通股增資案。
2.修改公司章程案。
3.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無