天明製藥訂6/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6659)天明製藥-公告本公司董事會通過115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：無