上曜：舊股最後交易日10/19，減資換發之新股10/31起上市買賣

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(1316)上曜-公告本公司董事會修訂定減資換發股票作業計畫

1.董事會決議日期:111/08/22
2.減資基準日:111/08/23
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司已於111年5月27日股東常會通過辦理減資彌補虧損，並經金融監督管理委員會於111年08月04日金管證發字第　1050038535號核准在案，茲依據台灣證券交易所股份有限公司「上市公司換發有價證券作業程序」之規定，特擬定本計畫書。
二、本次減少資本應換發之股份總數及總金額：
(一)本次應換發之股票，為本公司歷年發行之全部上市股票計239,951,909股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣2,399,519,090元。
(二)為彌補虧損辦理減少資本新台幣186,036,500元，銷除已發行股份18,603,650股。
(三)減少資本後實收資本額新台幣2,213,482,590元，每股面額新台幣壹拾元，換發上市新股票計221,348,259股。
三、本次減少資本應換發股票，依「減資換票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減少比率7.7531%，每仟股減少77.531股(即每仟股換發新股922.469股);嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股份數量，造成減資比例變動時，授權董事長調整之。減資後如有不足壹股之畸零股，股東可自
減資停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股登記，併湊後仍不足一股之畸零股以現金給付之，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
四、換發日程：
(一)舊股票最後交易日：111年10月19日。
(二)舊股票最後過戶日：111年10月23日。
(三)舊股票停止在市場買賣期間：自111年10月20日至111年10月28日止。
(四)舊股票停止過戶期間：自111年10月24日至111年10月28日止。
(五)轉換公司債停止轉換期間:自111年8月23日至111年10月30日止。
(六)減資換票基準日：111年10月28日。
(七)新股票上市買賣及舊股票終止上市日期：111年10月31日。
(八)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。
五、換發之程序及手續:
1.由於本公司全面採無實體發行有價證券，請尚未在證券商營業處所開設之集保劃撥帳戶之股東，請盡速至往來證券商開立集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。
2.茲因最後過戶日(111年10月23日)適逢例假日，凡於停止過戶日前持有現股舊票且未辦理過戶者，請於111年10月21日下午4點30分前持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等辦理過戶後換發。
3.於停止過戶日前持有現股舊票且已辦妥過戶者(尚未過戶者，請儘速辦理過戶)，請持舊股票、股票換發聲請書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等、原留印鑑章及證券存摺封面影本等辦理換發。
4.已送存證券集保劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日，統一換發為無實體之新股，無需辦理任何手續。
5.換發地點：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。
六、本計畫俟經呈報主管機關核備後，將另行寄發換發通知書。
七、本計畫書由本公司洽台灣證券交易所股份有限公司辦理，若未來經主管機關核准之內容有需公告更正，本公司將另行公告更正。
八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:111/10/28
5.停止過戶起始日期:111/10/24
6.停止過戶截止日期:111/10/28
7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與原有股份相同
8.新股預計上市日:111/10/31
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:213942036
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司已於111年5月27日股東常會通過辦理減資彌補虧損，並經臺灣證券交易所股份有限公司於111年08月04日臺證上一字第1111803705號核准在案。
(2)本次減資之相關事宜，若因主管機關要求修正或其他因素而需修改時，提請董事會授權董事長修正換發股票等相關事宜。