旭暉應材訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6698)旭暉應材-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)112年度審計委員會查核報告案
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)112年度盈餘分派現金情形
(5)庫藏股買回執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
a.股票最後過戶日：113年4月20日(因113年4月20日適逢星期例假日，故現場過戶提前至113年4月19日)
b.依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明：
(1)受理期間：自113年3月19日至113年3月28日止，每日上午8點30分至下午5時止，受理股東提案申請(如為郵寄，以寄達時間為主)
(2) 受理處所：旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號
c.電子投票行使期間：自民國113年5月18日至113年6月16日止