欣普羅訂6/10召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6560)欣普羅-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓D教室(新莊區農會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業概況報告案。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算報告案。
(3)一一三年員工酬勞暨董事酬勞報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一三年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。
受理期間：114年4月4日起至114年4月14日止；受理處所：新北市新莊區思源路23號6樓。