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(2916)滿心-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一三年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)。
當選名單如下：
董事：李俊良、後藤憲二、李德(女英)、李健睿、
日商株式會社DESCENTE、傑克喜亞投資有限公司
獨立董事：黃寶成、詹鴻圖、張煌椿
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無