晶采訂5/29召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8049)晶采-本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段90號27樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案
(2)審計委員會年度決算表冊審查報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞
(4)從事大陸投資情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無