公開資訊觀測站重大訊息公告

(2889)國票金-代子公司樂天國際商業銀行公告114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第三屆董事及獨立董事
董事當選名單：
國票金融控股(股)公司代表人：王東和
國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林
樂天銀行株式會社代表人：東林知隆
樂天Card株式會社代表人：石井英治
佐伯和彥
獨立董事當選名單：
橫井雅史
Hajime Uemura
嚴漢明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司第三屆董事長暨獨立董事報酬案
(2)通過解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無