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(4142)國光生-公告本公司第二十二屆董事(獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:
(1)詹啟賢
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒
(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫
(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦
(8)留忠正
(二)獨立董事:
(1)徐小波
(2)何美鄉
(3)許永聲
(4)蕭美玲
4.舊任者簡歷:
(一)董事:
(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝--國光生物科技股份有限公司董事
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事
(6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事
(7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事
(8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事
(二)獨立董事:
(1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長
(2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員
(3)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)詹啟賢
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒
(6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦
(7)留忠正
(8)徐小波
(二)獨立董事:
(1)許永聲
(2)蕭美玲
(3)洪佩君
(4)梁賡義
6.新任者簡歷:
(一)董事:
(1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長
(2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮--國家發展委員會國土區域離島發
展處/副處長
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事
(5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事
(6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事
(7)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事
(8)徐小波--國光生物科技股份有限公司獨立董事
(二)獨立董事:
(1)許永聲--國立中興大學會計學系教授
(2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(3)洪佩君--騰格里國際法律事務所律師
(4)梁賡義--台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)詹啟賢:3,477,941股
(2)行政院國家發展基金管理會代表人曾美幸:48,584,162股
(3)行政院國家發展基金管理會代表人林鐘榮:48,584,162股
(4)耀華玻璃(股)公司管理委員會:16,878,048股
(5)精茂投資股份有限公司代表人林繼恒:3,000,850股
(6)精茂投資股份有限公司代表人林榮錦:3,000,850股
(7)留忠正:526,045股
(8)徐小波:0股
(二)獨立董事:
(1)許永聲:0股
(2)蕭美玲:0股
(3)洪佩君:0股
(4)梁賡義:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。