生合董事會決議初上櫃前現增312萬股，暫訂每股60元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1295)生合-公告本公司董事會決議初次上櫃前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:114/03/12
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,120,000股
4.每股面額:每股面額10元整
5.發行總金額:新台幣31,200,000元(以面額計算)
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣60元溢價發行，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:普通股468,000股
8.公開銷售股數:普通股2,652,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股15%計468,000股由員工認購外，其餘2,652,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年6月27日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全部辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股票均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。