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(3426)台興-公告本公司董事會決議撤銷115年股東常會

1.董事會決議日期：115/05/04
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/24
9.停止過戶截止日期：115/06/22
10.其他應敘明事項：1.本公司前於115年3月9日經董事會決議，訂定115年股東常會
召開日期為115年6月22日。
2.因辦理股份轉換案，業經115年4月8日股東臨時會決議通過，
並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於115年4月23日核准，
自115年6月8日起終止上櫃，並已向金融監督管理委員會申請
撤銷公開發行。
3.依公司法第128條之1規定，本公司已成為由單一法人股東所
組織之股份有限公司，其股東會職權由董事會行使，爰取消原
訂於115年6月22日召開之股東常會。