一零四訂5/30召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3130)一零四-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
其他討論事項：
(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案期間：113/03/22~113/04/02。