永純訂6/19召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4711)永純-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓（升級會議中心－松江101館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
( 1 )本公司113年度營業報告。
( 2 )審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
( 3 )本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
( 1 )承認本公司一一三年度決算表冊案
( 2 )承認本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
( 1 )修訂本公司「公司章程」案。
( 2 )修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
( 1 )全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
( 1 )解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無