羅昇：怡進工業114年股東常會重要決議事項

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(8374)羅昇-代重要子公司怡進工業股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定「取得或處份資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案。
(2)通過訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。