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(1233)天仁-公告本公司2025年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司2024年度盈餘分配現金股利報告。2024年度盈餘以現金方式，
配發股東紅利總金額新台幣86,062,350元，即每股分派現金股利新台幣0.95元，
配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2024年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，當選名單如下:
董事:李建德
董事:天福投資股份有限公司 代表人:李翊嘉
董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王聖鈞
董事:洪銘裕
董事:曾明順
董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:謝文銓
獨立董事:紀冠伶
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無