公開資訊觀測站重大訊息公告

(3150)鈺寶-創-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(二)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
(三)通過修訂「董事選舉辦法」案
(四)通過擬以私募方式發行普通股案
(五)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。