豆府訂5/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2752)豆府-本公司董事會決議召開一一四年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段42號4樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度董事酬金領取情形報告。
(5)113年度盈餘分派情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。