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(3312)弘憶股-公告本公司114年股東常會重要決議事項及票決結果

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：79,366,402權；占有效表決權數97.05%
反對：74,527權；占有效表決權數0.09%
無效：0權；占有效表決權數0%
棄權/未投票：2,332,691權；占有效表決權數2.85%
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
票決結果
贊成：79,377,619權；占有效表決權數97.06%
反對：56,804權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0%
棄權/未投票：2,340,197權；占有效表決權數2.86%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度決算表冊案
票決結果
贊成：79,369,771權；占有效表決權數97.06%
反對：53,290權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0%
棄權/未投票：2,350,559權；占有效表決權數2.87%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事案。
當選名單：
董事：
德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋
德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝
德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君
德捷投資股份有限公司代表人 王國璋
德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生
獨立董事：
詹森
柯炎輝
李偉彰
周鐘麒
任期：自114年6月25日至117年6月24日止
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
票決結果
贊成：79,232,412權；占有效表決權數96.89%
反對：166,132權；占有效表決權數0.20%
無效：0權；占有效表決權數0%
棄權/未投票：2,376,076權；占有效表決權數2.90%
7.其他應敘明事項:無。