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(4953)緯軟-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一三年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十五屆董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事：蕭清志
董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙
董事：彭錦彬
董事：邱丕豹
獨立董事：方燕玲
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：蔡鴻青
獨立董事：李明哲
獨立董事：汪佳慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(2)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無