麗清訂5/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3346)麗清-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
一、本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債自民國114年3月30日起至民國114年5月28日止停止轉換。
二、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國114年3月17日起至民國114年3月27日上午九時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案。受理處所為：新北市中和區中原街97號5樓 麗清科技股份有限公司股務室。