飛寶企業訂6/30召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4413)飛寶企業-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道二段252號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：董事及經理人薪資報酬與績效評估之關聯性及合理性報告。
(4)：一一四年度員工酬勞（含基層員工）及董事酬勞分配情形報告。
(5)：一一四年度審計委員會成員與內部稽核主管、會計師之溝通情形報告。
(6)：與關係人進行勞務交易情形報告。
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。
(8)：一一五年度受理股東提案情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：為進一步統籌並尊重股東多元意見，以期凝聚共識並確保股東常會順利召開。