東典光電訂6/3召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6588)東典光電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(4)113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。
(5)114年私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2) 本公司將於114年03月19日起至114年03月31日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於114年03月31日受理股東提案日下午五時前依公司法第172-1條規定，辦理提案手續。
受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室
地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號
電話:(03)990-8671
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172-1規定之議案列於開會通知書。