三商電訂6/9召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2427)三商電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事9席(含獨立董事5席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案相關事宜公告受理期間及受理處所如下：
(一)受理期間：114年4月2日起至114年4月14日止
(二)受理處所：三商電腦股份有限公司財會處；
地址：110台北市信義區信義路五段150巷2號3樓