公開資訊觀測站重大訊息公告

(6873)泓德能源-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂暨「從事衍生性商品處理程序」訂定
案。
(5)通過辦理私募普通股案。
(6)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無