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(7847)豊漁-本公司董事會決議召開115年股東會召開公告

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段88巷22弄8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(4)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(5)：訂定本公司「道德行為準則」報告
(6)：114年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無