興采訂6/13召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4433)興采-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)114年度分派113年度盈餘現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積配發現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事提名期間：民國114年04月07日起至114年04月16日止
(2)受理股東提案及董事提名場所：新北市新莊區五權二路十號