由田股東常會決議許可從事競業行為之董事名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3455)由田-公告本公司112年股東常會通過董事競業禁止解除

1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:鄒嘉駿
董 事:張文杰
董 事:林芳隆
董 事:葉惠德
獨立董事:呂英誠
獨立董事:丘邦翰
獨立董事:蔡熊光
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數40,014,352權；
經票決結果--贊成37,677,705權(其中以電子方式行使表決權數1,246,174權)，占表決權總數94.16%；反對630,898權(其中以電子方式行使表決權數630,898權）；無效0權；棄權/未投票1,705,749權(其中以電子方式行使表決權數1,700,741權)。
本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:鄒嘉駿
董事:張文杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事鄒嘉駿:由田信息技術(上海)有限公司執行董事
(2)董事張文杰:上海星朋晶信息技術有限公司執行董事
上海滬萬智能科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
由田信息技術(上海)有限公司:上海市黃浦區普安路128號703室H1座。
上海星朋晶信息技術有限公司:上海市靜安區梅園路228號1119室。
上海滬萬智能科技有限公司:上海市靜安區安澤路67-103號（單）一樓129室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
由田信息技術(上海)有限公司:檢測設備及零配件批發。
上海星朋晶信息技術有限公司:電腦軟體設計、製作，檢測設備及零配件。
上海滬萬智能科技有限公司:電子電腦及外部設備，安防產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。