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(1220)台榮-代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告114年股東常會董事、監察人全面改選選舉結果

1.發生變動日期:114/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:倍安利投資有限公司代表人：陳維恭
董事:陳英明
董事:陳英凱
董事:謙明投資有限公司代表人：南友弘
董事:台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能
董事:陳珮華
董事:杜素真
董事:黃志興
董事:張大慶
監察人:陳寬裕
監察人:徐以民
4.舊任者簡歷:
董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:陳英明:謙明投資有限公司董事
董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長
董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表
董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理
董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事
董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長
董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理
董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理
監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長
監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:倍安利投資有限公司
董事:陳英明
董事:陳英凱
董事:陳維恭
董事:謙明投資有限公司代表人：南友弘
董事:台榮投資股份有限公司
董事:杜素真
董事:黃志興
董事:張大慶
監察人:陳寬裕
監察人:徐以民
6.新任者簡歷:
董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:陳英明:謙明投資有限公司董事
董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長
董事:陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表
董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司顧問
董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長
董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理
董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理
監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長
監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
(1)本公司第十六屆董事及監察人任期於一一四年五月十九日屆滿。
(2)擬於本次股東常會全面改選董事、監察人，新選任之董事、監察人於 改選日起就任
，原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。
(3)依本公司章程規定，本屆應選董事九人、監察人二人，其任期擬自民國一一四年五
月十九日起至一一七年五月十八日止。
9.新任者選任時持股數:
(一) 董事：
(1).倍安利投資有限公司，當選時持有股數:496,294股
(2).陳英明，當選時持有股數:281,332股
(3).陳英凱，當選時持有股數: 211,149股
(4).陳維恭
(5).謙明投資有限公司代表人：南友弘，當選時持有股數:2,704,803股
(6).台榮投資股份有限公司，當選時持有股數:2,782,556股
(7).杜素真，當選時持有股數:17,610股
(8).黃志興，當選時持有股數:18,197股
(9).張大慶，當選時持有股數:17,610股
(二)監察人：
(1).陳寬裕，當選時持有股數:0股
(2).徐以民，當選時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:監察人全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無