明係5/16股東常會新增、修訂及刪除議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6804)明係-補充公告本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(新增、修訂及刪除議案)

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號（本公司3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告案。
(二)113年度審計委員會查核報告案。
(三)113年度現金股利分派情形報告案。(修訂)
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書暨財務報表案。
(二)113年度盈虧撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(二)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:依114/3/14董事會決議，刪除原114/1/17董事會通過報告事項：113年度發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案;股票停止過戶期間、股東會提案、投票方式等事由，皆與114/1/17董事會通過之議案內容相同。