典範6/13股東常會增加討論事項、變更召開時間為上午10點

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3372)典範-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增加討論事項和變更召開時間)

1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南二路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況。
(二)審計委員會審查報告。
(三)113年度關係人(創見)交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報告。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)解除董事競業禁止之限制案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)召開時間由上午09點改為上午10點。
(二)受限公告固定格式，本公司114年股東常會會議議程如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議