勝品訂6/16召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6556)勝品-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路10號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國113年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2) 擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂「公司章程」案
(2) 擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項: 改選董事七名（含獨立董事三名）
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1) 股東得以電子方式行使表決權期間：民國114年05月17日至114年06月13日止。
(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理期間自民國114年04月9日至114年04月18日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。