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(6173)信昌電-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事案。(選任董事七席含獨立董事
三席)
董事當選名單：焦佑衡、華新科技股份有限公司代表人曾明燦、
華新科技股份有限公司代表人洪志謀、
奧利維有限公司代表人張瑞宗。
獨立董事當選名單：陳春貴、邱欽堂、劉文寧。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論資本公積發放現金案。
(二)通過討論資本結構調整案。
(三)通過討論解除第十二屆董事競業禁止案。
(1)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)
(2)董事：華新科技股份有限公司代表人曾明燦先生(照案通過)
(四)通過討論解除第十三屆董事競業禁止案。
(1)董事：焦佑衡先生(照案通過)
(2)董事：華新科技股份有限公司(照案通過)
(3)董事：華新科技股份有限公司代表人曾明燦先生(照案通過)
(4)董事：華新科技股份有限公司代表人洪志謀先生(照案通過)
(5)董事：奧利維有限公司(照案通過)
(6)董事：奧利維有限公司代表人張瑞宗先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。