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(6923)中台-本公司114年董事任期屆滿改選公告

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發
可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢
可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田
鄭光傑
莊瑞元　　　　　　　
吳峻毅　　　　　　　
獨立董事：
魏國彥
王瑜玲
方耀華
4.舊任者簡歷:
董事
鄭光傑 中台資源科技股份有限公司董事長
可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發 中台資源科技股份有限公司董事
可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢 中台資源科技股份有限公司董事
可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田 中台資源科技股份有限公司董事
莊瑞元 中台資源科技股份有限公司董事
吳峻毅　　　　　　　 中台資源科技股份有限公司董事
獨立董事：
魏國彥 中台資源科技股份有限公司獨立董事
王瑜玲 中台資源科技股份有限公司獨立董事
方耀華 中台資源科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發
可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢
可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田
鄭光傑
莊瑞元　　　　　　　
吳峻毅　　　　　　　
獨立董事：
魏國彥
王瑜玲
方耀華
6.新任者簡歷:
鄭光傑 中台資源科技股份有限公司董事長
可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發 中台資源科技股份有限公司董事
可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢 中台資源科技股份有限公司董事
可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田 中台資源科技股份有限公司董事
莊瑞元 中台資源科技股份有限公司董事
吳峻毅　　　　　　　 中台資源科技股份有限公司董事
獨立董事：
魏國彥 中台資源科技股份有限公司獨立董事
王瑜玲 中台資源科技股份有限公司獨立董事
方耀華 中台資源科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發(16,447,000股)
可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢(16,447,000股)
可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田(16,447,000股)
鄭光傑(3,412,626股)
莊瑞元(0股)　　　　　　　
吳峻毅(1,750,000股)　　　　　　　
獨立董事：
魏國彥(0股)
王瑜玲(0股)
方耀華(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/09
11.新任生效日期:114/6/26
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無