公開資訊觀測站重大訊息公告

(1580)新麥-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/06/23
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過透過子公司新麥機械（中國）股份有限公司於哈薩克設立銷售公司案。
(2)通過本公司總經理薪資及其配車金額案。
(3)通過本公司董事會車馬費及執行業務費用案。
(4)通過本公司向彰化銀行辦理融資額度之續約案。
(5)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。
(6)通過修改本公司各子公司盈餘預計分配計畫案。
(7)通過本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司新建廠房案。
(8)通過本公司重新派任各轉投資公司董事、監察人及經理人案。
(9)通過解除本公司新任經理人競業行為之限制案。
(10)通過稽核人員之內部稽核報告簽核授權董事簽核案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無