友輝董事會重大決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4933)友輝-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/10/26 2.公司名稱:友輝光電。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會重大決議事項。 1.112年度前三季合併財務報表案。 2.制定民國113年年度內部稽核計畫案。 3.修訂友輝光電「內部控制制度」案。 4.修訂「會計制度」案。 5.修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案。 6.修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。 7.補選董事長案。 8.聘任總經理案。 9.會計主管異動案。 10.新任董事長任用薪資案。 11.新任總經理任用薪資案。 12.新任會計主管任用薪資案。 13.112年度會計師適任性評估案。 14.112年第3季執行108年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日,以辦理股份資本額變更登記案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
|
|
|