久正訂6/19召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6167)久正-公告本公司董事會決議召開114年股東常會。

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1、113年度營業報告。
2、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認113年度營業報告書及財務報告案。
2、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
3、本公司現金減資退還股款案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，電話：04-23558168)。