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(4754)國碳科-公告本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-立熠投資(股)公司，代表人：陳文鋒
董事-啟聖實業(股)公司，代表人：尢兆宏
董事-富佳揚投資(股)公司，代表人：鄭世芳
董事-賀東光
董事-范振群
董事-張仕忠
獨立董事-邱保鐘
獨立董事-林慶元
獨立董事-劉振忠
4.舊任者簡歷:
陳文鋒/立茂投資(股)公司-董事長
尢兆宏/啟台開發實業(股)公司-專案經理
鄭世芳/國碳科技(股)公司-副董事長兼任策略長
賀東光/國碳科技(股)公司-董事長兼任執行長
范振群/金益鼎企業(股)公司-董事
張仕忠/光漾生技(股)公司-總經理
邱保鐘/鑫創科技(股)公司-資深副總經理
林慶元/台灣防火材料協會-榮譽理事長
劉振忠/中國探針(股)公司-顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事-立熠投資(股)公司，代表人：陳文鋒
董事-富佳揚投資(股)公司，代表人：鄭世芳
董事-賀東光
董事-范振群
獨立董事-林東和
獨立董事-姜樹翰
獨立董事-詹慧珠
6.新任者簡歷:
陳文鋒/立茂投資(股)公司-董事長
鄭世芳/國碳科技(股)公司-副董事長兼任策略長
賀東光/國碳科技(股)公司-董事長兼任執行長
范振群/金益鼎企業(股)公司-董事
林東和/退休
姜樹翰/中原大學財務金融學系-特聘教授
詹慧珠/盛郁實業(股)公司-董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-立熠投資(股)公司：4,341,510股，代表人：陳文鋒：0股
董事-富佳揚投資(股)公司：2,186,512股，代表人：鄭世芳：0股
董事-賀東光：33,728股
董事-范振群：383,473股
獨立董事-林東和：0股
獨立董事-姜樹翰：0股
獨立董事-詹慧珠：97,718股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無