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(3701)大眾控-代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年臨時股東大會

1.董事會決議日期:114/06/03
2.股東臨時會召開日期:114/06/20
3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)關於取消公司監事會的議案
(2)關於修改<公司章程>並通過新<公司章程>的議案
(3)關於修訂<股東大會議事規則>等公司治理制度的議案
(4)關於補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/06/17
11.停止過戶截止日期:114/06/20
12.其他應敘明事項:無