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(2912)統一超-公告本公司114年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅智先董事、高秀玲董事、黃瑞典董事、黃釗凱董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事、
許克偉獨立董事、陳亮獨立董事、洪永城獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事、黃瑞典董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
職稱：董事 姓名：羅智先
擔任大陸地區事業名稱 職務
張家港統清食品有限公司 董事長
統一企業(中國)投資有限公司 董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 董事
廣州統一企業有限公司 董事
福州統一企業有限公司 董事
新疆統一企業食品有限公司 董事
武漢統一企業食品有限公司 董事
昆山統一企業食品有限公司 董事
成都統一企業食品有限公司 董事
瀋陽統一企業有限公司 董事
哈爾濱統一企業有限公司 董事
合肥統一企業有限公司 董事
鄭州統一企業有限公司 董事
北京統一飲品有限公司 董事
統一企業(昆山)食品科技有限公司 董事
南昌統一企業有限公司 董事
統一(上海)商貿有限公司 董事
昆明統一企業食品有限公司 董事
煙台統利飲料工業有限公司 董事
長沙統一企業有限公司 董事
巴馬統一礦泉水有限公司 董事
南寧統一企業有限公司 董事
湛江統一企業有限公司 董事
重慶統一企業有限公司 董事
泰州統一企業有限公司 董事
阿克蘇統一企業有限公司 董事
長春統一企業有限公司 董事
上海統一企業管理諮詢有限公司 董事
上海統一寶麗時代實業有限公司 董事
白銀統一企業有限公司 董事
海南統一企業有限公司 董事
貴陽統一企業有限公司 董事
濟南統一企業有限公司 董事
杭州統一企業有限公司 董事
武穴統一企業礦泉水有限公司 董事
石家莊統一企業有限公司 董事
徐州統一企業有限公司 董事
河南統一企業有限公司 董事
統一商貿(昆山)有限公司 董事
陝西統一企業有限公司 董事
江蘇統一企業有限公司 董事
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 董事
統一企業(昆山)置業開發有限公司 董事
寧夏統一企業有限公司 董事
上海統一企業有限公司 董事
內蒙古統一企業有限公司 董事
山西統一企業有限公司 董事
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 董事
上海統一企業飲料食品有限公司 董事
天津統一企業有限公司 董事
職稱：董事 姓名：黃瑞典
擔任大陸地區事業名稱 職務
上海統超首阜企業管理顧問有限公司 董事長
張家港統清食品有限公司 董事
上海松江統一企業有限公司 董事
統一超商(上海)便利有限公司 董事
統一超商(浙江)便利店有限公司 董事
統一生活(浙江)商貿有限公司 董事
職稱：董事 姓名：吳琮斌
擔任大陸地區事業名稱 職務
昆山統萬微生物科技有限公司 監察人
統萬珍極食品有限公司 監察人
職稱：董事 姓名：吳玟琪
擔任大陸地區事業名稱 職務
統一超商(上海)便利有限公司 監察人
統一超商(浙江)便利店有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司 中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一企業(中國)投資有限公司 中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢
106室
廣州統一企業有限公司 中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
福州統一企業有限公司 中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區
13號地
新疆統一企業食品有限公司 中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術
開發區迎賓路483號
武漢統一企業食品有限公司 中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東
西湖大道6007號
昆山統一企業食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路
301號
成都統一企業食品有限公司 中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸
科技產業開發園
瀋陽統一企業有限公司 中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
哈爾濱統一企業有限公司 中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合
工業區青島路
合肥統一企業有限公司 中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道
182號
鄭州統一企業有限公司 中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港
大道東側
北京統一飲品有限公司 中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
統一企業(昆山)食品科技有限公司 中國江蘇省昆山市青陽中路255號
南昌統一企業有限公司 中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
統一(上海)商貿有限公司 中國上海市長寧區臨虹路131號308室
昆明統一企業食品有限公司 中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區
新加坡產業園區
煙台統利飲料工業有限公司 中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
長沙統一企業有限公司 中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路
1301號
巴馬統一礦泉水有限公司 中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮
賜福村
南寧統一企業有限公司 中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區
武華大道29號
湛江統一企業有限公司 中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫
二路1號
重慶統一企業有限公司 中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
泰州統一企業有限公司 中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道
301號
阿克蘇統一企業有限公司 中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區
富達路15號
長春統一企業有限公司 中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街
以東，乙二路以北
上海統一企業管理諮詢有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓
上海統一寶麗時代實業有限公司 中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
白銀統一企業有限公司 中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
海南統一企業有限公司 中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路
301號
貴陽統一企業有限公司 中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
濟南統一企業有限公司 中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街
301號
杭州統一企業有限公司 中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路
301號
武穴統一企業礦泉水有限公司 中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
石家莊統一企業有限公司 中國河北省石家莊市高新技術產業開發區
興安大街153號
徐州統一企業有限公司 中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路
以南、G104國道以東
河南統一企業有限公司 中國河南省國家漯河經濟技術開發區
東方紅路西段
統一商貿(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路
301號
陝西統一企業有限公司 中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道
1號
江蘇統一企業有限公司 中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道
301號
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
統一企業(昆山)置業開發有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路
301號
寧夏統一企業有限公司 中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區
西區規劃二號段129號
上海統一企業有限公司 中國上海市閔行區蓮花南路2185號
內蒙古統一企業有限公司 中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟
園區管委會辦公大樓509室
山西統一企業有限公司 中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路
40號招商局3樓
上海統一企業飲料食品有限公司 中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
天津統一企業有限公司 中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持
中心645EE30房
上海松江統一企業有限公司 中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
昆山統萬微生物科技有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路
301號
統一生活(浙江)商貿有限公司 中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號
205室
統一超商(上海)便利有限公司 中國上海市黃浦區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司 中國浙江省杭州市江干區錢江國際時代廣場
3幢B102-103-1室
統萬珍極食品有限公司 中國河北省石家庄市廣安大街34號天利商務
大廈6樓
上海統超首阜企業管理顧問有限公司 上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
張家港統清食品有限公司 油脂、油粕、飼料、麵粉
統一企業(中國)投資有限公司 專業投資
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 諮詢服務
廣州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
福州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
新疆統一企業食品有限公司 蕃茄製品、飲料、方便麵產銷
武漢統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品
昆山統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品
成都統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品
瀋陽統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
哈爾濱統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
合肥統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
鄭州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
北京統一飲品有限公司 方便麵、飲料及其他食品
統一企業(昆山)食品科技有限公司 研發
南昌統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
統一(上海)商貿有限公司 批發及零售
昆明統一企業食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品
煙台統利飲料工業有限公司 飲料
長沙統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
巴馬統一礦泉水有限公司 礦泉水
南寧統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
湛江統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
重慶統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
泰州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
阿克蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
長春統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
上海統一企業管理諮詢有限公司 諮詢服務
上海統一寶麗時代實業有限公司 租賃
白銀統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
海南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
貴陽統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
濟南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
杭州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
武穴統一企業礦泉水有限公司 礦泉水
石家莊統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
徐州統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
河南統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
統一商貿(昆山)有限公司 批發及零售
陝西統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
江蘇統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 礦泉水
統一企業(昆山)置業開發有限公司 房地產開發
寧夏統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
上海統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
內蒙古統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
山西統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 蕃茄製品
上海統一企業飲料食品有限公司 方便麵、飲料及其他食品
天津統一企業有限公司 方便麵、飲料及其他食品
上海松江統一企業有限公司 倉儲服務
昆山統萬微生物科技有限公司 醬油及調味品
統一生活(浙江)商貿有限公司 藥妝百貨零售
統一超商(上海)便利有限公司 便利商店業
統一超商(浙江)便利店有限公司 便利商店業
統萬珍極食品有限公司 醬油及調味品
上海統超首阜企業管理顧問有限公司 管理顧問業
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無