寶泰生醫 公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

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(7850)寶泰生醫-公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(3)董事 邱靖珍
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司
(5)監察人 李玉萍
(6)監察人 張宏如
4.舊任者簡歷:
(1)董事　英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(2)董事　汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(3)董事　邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
                 倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
                 限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
                 理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
                 限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
                 床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
                 商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
                 際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
                 輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
                 床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
                 司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
                 院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(4)董事　安瑞管理顧問有限公司：嘉正生物科技股份有限公司董事
(5)監察人　李玉萍：美商中經合集團資深副總經理、美商動信安全股份有限公司董事
                   、源鮮農業生技股份公司董事、英屬開曼群島商Tripresso
                   Holdings董事、鑽石生技投資股份有限公司資深經理、元大投資
                   顧問股份有限公司襄理、新加坡商安智生醫股份有限公司董事、
                   美商永生生技股份有限公司董事、美商Pica 8 Inc.董事
(6)監察人　張宏如：日晟聯合會計師事務所執業會計師、財團法人醫院評鑑暨醫療品
                   質策進會監察人、財團法人器官捐贈移植登錄中心監察人、群商
                   會計師事務所所長、財團法人器官捐贈移植登錄中心董事、財團
                   法人醫院評鑑暨品質策進會董事、財團法人中華民國消費者文教
                   基金會秘書長、財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 宋豪麟
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事 林晉源
(5)董事 邱靖珍
(6)獨立董事 劉如山
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事 周依蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事 宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
                (股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
                安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
                、英屬開曼群島商 EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
                磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代表
                )、Proxima Ventures Manament Limited (比鄰星創投)合夥人、
                DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
                表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開
                發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(4)董事 林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
                Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
                人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理
                股份有限公司董事、安源宣有限公司代表人(法人代表)、台耀化學
                公司業務發展及投資協理、中加投資協理、潤泰集團投資經理、生
                揚創投經理
(5)董事　邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商
                 倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有
                 限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經
                 理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有
                 限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨
                 床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日
                 商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國
                 際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、
                 輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨
                 床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公
                 司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫
                 院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(6)獨立董事　劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司
                     獨立董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投
                     資管理顧問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南
                     風永續創業投資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司
                     總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資
                     (股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲
                     投資顧問(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協
                     理、高雄第一科技大學財管系兼任講師、台北市租賃商業同
                     業公會理事、江蘇省融資租賃行業協會理事
(7)獨立董事　溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團
                           (股)公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代
                           表)、永昕生物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣
                           尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、財團法人生
                           物技術開發中心研究員
(8)獨立董事　周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一
                     生技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：宋豪麟/1,979,538股
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司/4,130,820股
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司/4,016,290股
(4)董事：林晉源/0股
(5)董事：邱靖珍/1,497,375股
(6)獨立董事：劉如山/0股
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭/0股
(8)獨立董事：周依蓓/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。