百一訂6/17召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6152)百一-公告本公司董事會決議召開114年股東常會受理股東提案及電子方式行使表決權等相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一一三年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)、一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)、一一三年度董事酬金給付情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)、承認一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
1.本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東依公司法第172之1規定辦理書面提案，務請於114年04月21日17時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。
〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東提案函件』字樣並以掛號函件寄送〕。
受理處所：百一電子股份有限公司
公司地址：桃園市中壢區自強一路3號 電話：03-4615000 分機312
2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月17日至114年06月14日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。