雙喜訂6/1召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5516)雙喜-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/01 3.股東會召開地點:雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊案。 (2)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/03 11.停止過戶截止日期:110/06/01 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未決議。 14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於110年3月27日起至110年4月06日止每日上午8時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。受理股東提案處所為本公司稽核室(新竹市民族路186號)。
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