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(5245)智晶-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。